Cuatro dominicanos extraditados a EEU acusados de fraude electrónico y lavado de activos
Santo Domingo.– La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apoyados por Alguaciles de Estados Unidos, (U.S. Marshals), extraditaron a cuatro dominicanos, quienes están acusados en ese pais, de fraude postal, electrónico y lavado de activos.
Joel José Cruz Rodriguez, Edward Jose Puello, Joel Francisco Mathilda y Oscar Manuel Castaños, fueron entregados a oficiales estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, AILA-JFPG, quienes los trasladaron en un vuelo comercial a Estados Unidos, para responder las acusaciones que pesan en su contra.
De acuerdo al expediente, los extraditables están siendo requeridos por un tribunal del Distrito Judicial de Massachusetts, que les imputa los cargos de fraude postal, fraude electrónico y lavado de activos, en violación a varias secciones del Código de Estados Unidos.
La captura de los dominicanos se produjo en medio de la Operación Discovery 3.0, con un amplio equipo de fiscales de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santiago.
¿Qué tiempo llevaba la investigación?
La investigación llevaba más de dos años en curso y permitió identificar un grupo estructurado que operaba a través de plataformas digitales para cometer delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero, utilizando en su mayoría personas de avanzada edad.
