lavado de activos
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Nacionales
Regidor enfrentará juicio por presunto lavado de RD$264 millones y nexos con narcotráfico
AGENDA56, SAN PEDRO DE MACORÍS- El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís dictó auto de apertura…
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Nacionales
Corrupción y lavado de activos pueden acarrear hasta 30 años de prisión con el nuevo Código Penal
AGENDA56, SANTO DOMINGO.- La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, advirtió que los funcionarios y particulares involucrados en…
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Nacionales
Cuatro dominicanos extraditados a EEU acusados de fraude electrónico y lavado de activos
Santo Domingo.– La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apoyados por…
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Internacionales
Exministro de Correa compareció en audiencia por lavado de activos en caso Odebrecht
Por: caraotadigital.net El exministro de Electricidad de Ecuador bajo el Gobierno de Rafael Correa, Alecksey Mosquera, compareció este jueves en una…
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Nacionales
Prisión preventiva para un colombiano y dos venezolanos por lavado de activos
Por: listindiario.com El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión, como medida de coerción a un…
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Nacionales
Apresan a tres por lavado de activos y les incautan RD$24 millones
Por: DiarioLibre.com SANTO DOMINGO. El juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo impuso este lunes tres meses…
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