Tres dominicanos de seis acusados se declaran culpables en NJ por lavado de US$27MM de drogas en RD y Colombia
NUEVA YORK._ Tres dominicanos, de seis acusados, entre ellos una mujer, se declararon culpables en la Corte Federal de Newark en Nueva Jersey por lavado de $27 millones de dólares provenientes del narcotráfico cuyas transacciones las hicieron en bancos de la República Dominicana y Colombia.
Los imputados, Erickson Checo Almonte, Jordano Abreu Díaz, Felicia Almonte, Julio de la Cruz Acosta, Willy Cruz Bonilla y Emmanuel Núñez Reyes, cayeron en una investigación de la DEA, otras agencias federales y policías locales, dijo un comunicado de la fiscal federal interina Rachel A. Honig.
Todos fueron detenidos en junio 2019.
Bonilla, quien ya estaba preso se declaró culpable en septiembre 2021, mientras Checo Almonte y Abreu Díaz, sindicados como los líderes del grupo lo hicieron posteriormente mediante un acuerdo con los fiscales.
Ambos admitieron su responsabilidad a través de una video conferencia ante el juez federal Brian Matinotti por el cargo de transferencias ilegales de dinero.
