lavado
-
Internacionales
Hijo de expresidente panameño se declara culpable de lavado
ESTADOS UNIDOS.- Luis Enrique Martinelli Linares, uno de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, se declaró culpable el jueves…
Leer más » -
Sociales
Imparten charla de lavado de activos en la UCNE
Durante la tarde de este miércoles 07 de marzo fue impartida la conferencia «Responsabilidad ética del contador en cumplimiento…
Leer más » General venezolano revela presidente Danilo Medina está implicado en lavado de $2mil millones de dólares
Por: sincortapisa.com Santo Domingo.- El general venezolano Carlos Peñaloza reveló que el presidente Danilo Medina está implicado en el lavado de más…
Leer más »-
Internacionales
Juez prohíbe salir del país a la primera dama de Perú por caso de lavado
Por: ListinDiario.com El juez Richard Concepción ordenó que la primera dama de Perú y presidenta del gobernante Partido Nacionalista, Nadine…
Leer más » -
Nacionales
Califican de peligroso y preocupante el lavado de dinero en RD
Por: NoticiasSIN.com SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Como peligroso y preocupante son los riesgos de las operaciones de lavado de dinero,…
Leer más »
