14 casos de corrupción en República Dominicana, ¿en qué etapa se encuentran?
AGENDA56, SANTO DOMINGO.- Más de una decena de casos de corrupción administrativa han consternado a la República Dominicana, los mismos que por su magnitud han sido declarados complejos, han recorrido el sistema judicial por años y tienen a la opinión pública en un estado de desconcierto.
A continuación, se mostrará cómo va el proceso de los casos más sonoros en los últimos tiempos:
Caso calamar: Conclusión fase preliminar
El Cuarto Juzgado de la Instrucción del DN dictó la noche del viernes un auto de no ha lugar a los exfuncionarios Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, mientras que Donald Guerrero, Ángel Lockward y demás implicados fueron enviados a juicio de fondo en el caso Calamar.
La jueza Altagracia Ramírez tuvo a su cargo la decisión del envío a juicio de fondo a los exfuncionrios del gobierno, acusados del desfalco al Estado por más de 19 mil millones de pesos
La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, concluyó la fase preliminar del caso Calamar y emitió auto de apertura a juicio de fondo para los principales implicados. El tribunal determinó que existen elementos probatorios suficientes para enviar a juicio a los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta.
Esta red de corrupción administrativa desmantelada por el Ministerio Público, inició de manera oficial la noche del 18 de marzo de 2023 con una serie de allanamientos a nivel nacional. La fase judicial del juicio preliminar comenzó formalmente el 17 de junio de 2024.
Caso Nido: Juicio de fondo
Por segunda vez, este caso volvió a aplazarse, de manera consecutiva. el Cuarto Tribunal Colegiado del DN informó que la audiencia del juicio de fondo permanecerá en receso hasta el próximo jueves 11 de junio, a las 9:00 am, debido al estado de salud de la magistrada Arisleida Méndez, quien se encuentra bajo licencia médica.
La investigación del Caso Nido comenzó tras una denuncia difundida el 7 de octubre de 2023 en el programa N Investiga, de Nuria Piera. Luego del reportaje, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Nido el 3 de enero de 2024, con 25 allanamientos realizados en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
El 1 de junio de 2024, el Ministerio Público presentó formal acusación contra 11 personas físicas y dos jurídicas vinculadas a una red que, de acuerdo con la investigación, estafó a más de 500 personas mediante falsos proyectos inmobiliarios, utilizando diversas maniobras fraudulentas para engañar a las víctimas.
En el proceso figuran como implicados Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa y María Gabriela Rivera, además de las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL.
Caso Pulpo: Fase de apelación
El caso Pulpo (también conocido como Operación Anti pulpo) se encuentra en su fase de apelación, luego de que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictara sentencia. El Ministerio Público ha recurrido el fallo buscando condenas más severas, mientras que los sentenciados también han apelado para lograr su absolución.
La sentencia de primera instancia fue dictada en agosto de 2025, pero el caso se mantiene activo ya que el Ministerio Público apeló las descargas de varios de los imputados.
Este caso inició judicialmente el 29 de noviembre de 2020. Ese día, el MP ejecutó una serie de allanamientos y arrestos contra exfuncionarios y empresarios liderados por Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, acusados de defraudar al Estado con más de $5,000 millones de pesos.
En el proceso se encuentran implicados Juan Alexis Medina Sánchez, Carmen Magalis Medina Sánchez, hermanos del presidente Danilo Medina; Fernando Manuel Aquilino Rosa Rosa, Fredy Hidalgo, Francisco Pagán, Rafael Antonio Germosén Andújar, que fungían como funcionarios estatales. Asimismo, participan José Dolores Santana Carmon y Julián Esteban Suriel Suazo como empresarios quienes eran los testaferros.
Caso Camaleón: fase preliminar
El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional se reservó para el 5 de junio la decisión de enviar o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, al empresario Jochy Gómez y otros vinculados a una presunta estafa contra el Estado, así como sabotaje y terrorismo contra la red semafórica nacional.
A más de un mes de haber iniciado el proceso, la jueza Yanibet Rivas dio por concluida este viernes la etapa preliminar del caso que se sigue por la supuesta red de corrupción administrativa y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Camaleón.
La Operación Camaleón inició formalmente en la noche del 2 de octubre de 2024, cuando el MP desplegó una serie de allanamientos a nivel nacional. Esta acción desarticuló una presunta red de corrupción y crimen organizado que operaba en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
La red, vinculada a irregularidades en la modernización de la red semafórica y otros delitos tecnológicos contra el Estado, involucra a figuras como el exdirector del Intrant, Hugo Beras, y el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochy Gómez).
Caso Coral- Coral 5G: Fase final
El juicio de fondo de los casos de corrupción administrativa Coral y Coral 5G se encuentra en su etapa final. El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fijó la lectura de la sentencia para el 15 de junio
El entramado de corrupción conocido como Operación Coral inició con los arrestos y allanamientos masivos ejecutados por el MP el 24 de abril de 2021.
Meses después, la Operación Coral 5G (una segunda fase derivada de las investigaciones) fue puesta en marcha el 18 de noviembre de 2021. Ambos expedientes de fraude y desfalco al Estado por más de RD$4,500 millones fueron fusionados en los tribunales, entrando a su etapa de juicio de fondo y entrando en su fase final en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Se trata del caso donde han sido imputados rostros bastante conocidos: el exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres Silvestre; la pastora Rossy Guzmán; el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general Torres Robiou, y el coronel Núñez de Aza.
Caso Lobo: Fase preliminar
La investigación de la denominada Operación Lobo continúa sin concluir su fase de recopilación de pruebas, luego de que el MP solicitara y obtuviera una nueva prórroga para avanzar en las diligencias relacionadas con el presunto entramado de corrupción que involucra a varias instituciones públicas.
La magistrada Yanibet Rivas fijó para el próximo 14 de junio la fecha límite para que el MP concluya las pesquisas, mientras que la lectura íntegra de la decisión fue pautada para el 9 de ese mismo mes a las 2:00 de la tarde.
El Caso Lobo, también conocido como Operación Lobo, inició oficialmente el 8 de julio de 2025. En esa fecha, el MP, junto al Pepca, ejecutó 15 allanamientos y arrestó a 15 personas, incluyendo militares, exmilitares y empresarios.
Caso Senasa: Fase de investigación
El caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) se encuentra en su segunda fase de investigación (“SeNaSa 2.0”), centrada en un presunto fraude colosal de más de $15,000 millones de pesos dominicanos. El expediente incluye acusaciones de exdirectores, funcionarios y personal del sector privado por desfalco, lavado de activos, entre otros delitos.
Este escándalo estalló a nivel público a mediados de 2025 y se destapó formalmente tras una investigación del Ministerio Público denominada Operación Cobra. El fraude destapado ronda los RD$ 15,900 millones.
Caso Cattleya: Sentenciados
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió las sentencias de fondo contra los implicados en la red internacional de trata y explotación sexual desarticulada en la Operación Cattleya. De los acusados, 14 de 15 recibieron penas que van desde los 6 meses hasta los 20 años de prisión.
Condenados a 20 años de prisión: José Alberto Rosario Soriano, Melvin José Valentín Peguero, Óscar Wilcenne, Dionicio Mieses de la Cruz, María Paula Murillo Vargas, Zafiro Nathaly Sánchez González, Engel Neftalí Vargas Soto, Alejandro Arturo Batista Bustamante, Robert Lee Eleuterio Paniagua. Además de la pena de prisión, fueron condenados al pago de una multa equivalente a 150 salarios mínimos.
Condenados a 3 años de prisión por proxenetismo: José Miguel Michel Guridis, Daniel Enrique Inirio Abreu, Cristina Virginia González Hernández, Braulio Manuel Lugo. También recibieron multas económicas impuestas por el tribunal. Así como, Oliver Arnaud Lewinski (también identificado como Timothy William Case René), sentenciado a seis meses de prisión suspendida por posesión de drogas, sujeto a varias condiciones judiciales.
Caso Medusa:
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que conoce el juicio de fondo del denominado caso Medusa, declaró inadmisible un recurso de oposición presentado por el Ministerio Público, que pretendía que el tribunal decidiera de inmediato sobre los incidentes planteados durante el proceso.
El Caso Medusa es uno de los mayores expedientes de corrupción administrativa en la República Dominicana, centrado en una red criminal que operó desde la Procuraduría General de la República (PGR). El principal acusado es el exprocurador Jean Alain Rodríguez, señalado junto a decenas de imputados de desviar más de RD $6,000 millones del Estado.
Caso Bufalo: Etapa preliminar
La etapa preliminar del caso Búfalo NK (la red transnacional de narcotráfico, sicariato y lavado de activos conectada a carteles internacionales), se centra en la homologación de acuerdos de culpabilidad. La mayoría de los implicados han optado por el procedimiento penal abreviado tras negociar con el MP.
El proceso se desarrolla en el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, bajo la supervisión del juez Raymundo Mejía. En las fases iniciales y durante la audiencia preliminar, varios de los principales cabecillas (como Rafael Ynoa Santana e Isidoro Rotestán Clase) han admitido los cargos para obtener reducciones de pena, mientras el órgano acusador busca consolidar los acuerdos restantes.
La organización criminal está acusada de introducir más de dos toneladas de narcóticos desde Sudamérica hacia República Dominicana, para luego enviarlos a Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.
Caso Gaviota:
El Caso Gaviota es un entramado de fraude financiero y estafa piramidal (a través de la red “Investor Winner”), que fuera desmantelado por el Ministerio Público de la República Dominicana. La red movilizó miles de millones de pesos y afectó a cientos de víctimas, captando fondos bajo la promesa de altos rendimientos en el mercado de trading.
La red criminal movilizó más de RD $4,239 millones y US $11.6 millones, perjudicando a más de 300 víctimas identificadas. Estos operaban como un esquema piramidal que prometía rendimientos mensuales inusualmente altos (del 10% al 30%). Utilizaban redes sociales e influencias, incluyendo líderes religiosos, para atraer a inversores de buena fe.
Caso Fiscal Aurelio: Medida de coerción
Un tribunal dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara. La medida deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Según el MP, se encuentra imputado por presuntamente solicitar y recibir un soborno de $10,000 dólares a una persona vinculada al caso de estafa contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). También se le investiga por violación a la Ley 155-17 sobre lavado de activos.
Caso Melitón Cordero (DEA): Se desconoce la fase
Un tribunal federal de Estados Unidos emitió una orden de protección que regula el manejo de las pruebas en el caso penal contra Melitón Cordero, exjefe de la DEA en República Dominicana, con el objetivo de resguardar información sensible y garantizar un proceso judicial adecuado.
En el marco del proceso, Cordero, nacido en San Francisco de Macorís, compareció el lunes 6 de abril ante un tribunal federal de Estados Unidos para la celebración de su audiencia preliminar, luego de que la misma fuera aplazada el pasado mes de marzo.
La disposición, firmada por el juez magistrado Matthew J. Sharbaugh en el Distrito de Columbia, establece que todos los materiales entregados por el Gobierno como parte del proceso solo podrán ser utilizados por la defensa exclusivamente para este caso.
Caso Fedopem: Juicio de Fondo
El presidente y el tesorero de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (Fedopem), Freddy Núñez Jorge y Aníbal Evaristo Ozoria Rodríguez, enfrentan un juicio de fondo acusados de desviar más de RD $60 millones. El caso se encuentra en el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se han fijado audiencias (como las de marzo y abril) para ventilar las pruebas del Ministerio Público.
