Acusan dos dominicanos de pedir préstamos fraudulentos por COVID – 19 y lavar dinero en RD
MASSACHUSETTS.- Dos hombres fueron arrestados la pasada semana y son acusados en un tribunal federal de Boston por un plan para utilizar identidades robadas para obtener préstamos por desastre de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) de manera fraudulenta y lavar los fondos.
Darwyn Joseph, de 24 años, de Lawrence, y Ramon Joseph Cruz, de 24, de Methuen, fueron acusados cada uno de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de robo de identidad agravado.
Tras las apariciones iniciales en un tribunal federal, los acusados fueron detenidos en espera de las audiencias de detención programadas para este miércoles de diciembre de 2020.
Según los documentos de acusación, los acusados estuvieron involucrados en una conspiración para usar información de identidad robada de ciudadanos estadounidenses para solicitar Préstamos por Desastre por Lesiones Económicas de la SBA.
Específicamente, Joseph y Cruz usaron información de identidad robada de ciudadanos estadounidenses para abrir cuentas bancarias fraudulentas, que luego se vincularon a otras cuentas bancarias fraudulentas configuradas para recibir los fondos de la SBA.
Joseph y Cruz también recibieron por correo algunas de las tarjetas de débito asociadas con cuentas bancarias fraudulentas en las que se depositaron los fondos de la SBA, y luego lavaron esos fondos usándolos para comprar una gran cantidad de iPhones para su reventa. También se transfirieron algunos fondos a la República Dominicana en relación con el plan.
Se alega que más de $ 452,204 en fondos de la SBA se obtuvieron de manera fraudulenta en relación con este esquema. Aproximadamente $ 250,000 de este dinero se utilizaron para comprar iPhones en Massachusetts y New Hampshire.
El cargo de conspiración para cometer fraude electrónico prevé una sentencia de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta $ 250,000 o el doble de la ganancia o pérdida bruta del delito.
El cargo de robo de identidad agravado conlleva una sentencia obligatoria de dos años que debe ser consecutiva a cualquier otra sentencia impuesta, hasta un año de libertad supervisada y una multa de hasta 250.000 dólares.
Las sentencias son impuestas por un juez de un tribunal de distrito federal con base en las Pautas de Sentencia de EE. UU. Y otros factores legales.
Los fiscales federales adjuntos Elianna Nuzum y Adam Deitch de la Unidad de Delitos Mayores de Lelling están procesando el caso. Los detalles contenidos en la acusación son acusaciones.
Los acusados se presumen inocentes a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
